КУРС СПЕЦИАЛИСТ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ

Заявки на курс принимаются до 30 октября. Количество учащихся в группе ограничено! Оплата возможна в рассрочку без % на 4 месяца!

Если вы работаете в организации, которая является субъектом антиотмывочного Федерального закона №115-ФЗ и исполняете функции специального должностного лица в целях ПОД/ФТ, получение по дополнительной профессиональной программе «Финансовый мониторинг» с присвоением квалификации «Специалист по финансовому мониторингу (в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма), существенно повысит ваш уровень знаний, а удостоверение о повышении квалификации подтвердит перед работодателем ваши навыки специалиста в этой области.

МЭЦФМ «Национальное достояние» осуществляет образовательную деятельность дистанционно на основании лицензии на дополнительное профессиональное образование с правом выдачи удостоверения о повышении квалификации.

Профессиональный стандарт предусматривает требования к уровню освоения знаний Специалиста по финансовому мониторингу в сфере ПОД/ФТ и мы разработали специальную программу, которая включает в себя всю базу знаний в области ПОД/ФТ, необходимую специалисту по финансовому мониторингу для работы, с возможностью обучаться дистанционно из любой точки России.

Открыт набор в группу на обучение по специальности «Специалист по финансовому мониторингу в сфере ПОД/ФТ» с выдачей свидетельства о дополнительном профессиональном образовании. Количество учащихся ограничено!

Начало обучения 15 ноября 2023 года, длительность курса 4 месяца, занятия проходят один раз в неделю в режиме онлайн с доступом к записи, всего в объеме 77 часов. Учащимся предоставляются методические материалы и необходимая база нормативных актов, образцы документов и материалы для самостоятельного обучения и применения в работе. После обучения предусмотрена аттестация в форме тестирования. На протяжении всей программы обучения обеспечивается поддержка со стороны преподавателя.

Преподаватель курса: Пинигина Елена, эксперт по ПОД/ФТ с 2005 года, корпоративный юрист, генеральный директор ООО МЭЦФМ «Национальное достояние» с 2008 года, главный редактор СМИ «Вести 115-ФЗ», лауреат национальной премии «Преподаватель года по ПОД/ФТ 2020».

Подробно ознакомится с программой и условиями поступления на курс вы можете на нашем сайте.

Видеоролик о квалификационных требованиях к специальному должностному лицу

Федеральный закон от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» предусматривает назначение специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля, как одну из необходимых мер организации внутреннего контроля (абз. 9 ст. 3).

Квалификационные требования к специальным должностным лицам*, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, определяются в соответствии с порядком, установлены постановлением Правительства РФ от 29 мая 2014 г. №492 «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

Квалификационные требования к соискателям на должность специалиста по финансовому мониторингу юридического лица:

Квалификационные требования к соискателям на должность специалиста по финансовому мониторингу индивидуального предпринимателя:

У каждого субъекта финансового мониторинга должны быть в наличии следующие документы для назначения на должность специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для прохождения проверки надзорных органов:

* Вышеперечисленные квалификационные требования распространяются на соискателей, которые планируют работать в следующих компаниях:

Курс «Специалист по финансовому мониторингу (в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма)»

ООО МЭЦФМ «Национальное достояние» осуществляет образовательную деятельность по программам дополнительного профессионального образования на основании лицензии No Л035-01213-63/00673252 в соответствие с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Дополнительное профессиональное образование осуществляется посредством реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки).

К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются:

1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;

2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.

Дополнительные профессиональные программы, реализуемые ООО МЭЦФМ «Национальное достояние» по программе «Финансовый мониторинг» с присвоением квалификации «Специалист по финансовому мониторингу (в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма)»:

1. Программа профессиональной переподготовки направлена на получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации – объем 250 ак. ч. с выдачей диплома;

2. Программа повышения квалификации направлена на совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации – объем 77 ак. ч. с выдачей удостоверения.

Вы можете выбрать любую приемлемую для Вас программу обучения.

Выписка из реестра лицензий

Старт курса: 15.11.2023

Объем и срок освоения программы

Программа профессиональной переподготовки — 5 месяцев, 250 академических часов

Программа повышения квалификации — 4 месяца, 77 академических часов

Занятия проходят онлайн по будням один-два раза в неделю с 14.00 ч. по мск. длительностью от 2 до 5 ак. ч. согласно учебного графика (расписание может корректироваться) в зависимости от выбранной программы. Записи всех занятий сохраняются в доступе. Слушателям предоставляются:

Дистанционная, исключительно с применением дистанционных образовательных технологий. Обучение проводится посредством подключения слушателя к онлайн – трансляции урока на платформе webinar.ru. Доступ слушателя к материалам и ссылка на трансляцию осуществляется через систему «GetCourse».

Документ по результатам освоения программы – после успешного выполнения итоговой аттестации выдается:

К слушателям по программе обучения относятся работники организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом (субъектов Федерального закона №115-ФЗ), а также соискатели на должности специалистов по финансовому мониторингу.

Программа «Специалист по финансовому мониторингу » подойдет для

Изучение и анализ интернет – ресурсов

https://www.fedsfm.ru — сайт Федеральной службы по финансовому мониторингу;

https://www.fatf-gafi.org/en/home.html — сайт Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ);

https://internet.garant.ru — сайт информационно-правовой системы «Гарант»;

https://www.consultant.ru — сайт информационно-правовой системы «КонсультантПлюс».

Библиотека курса

Слушателям предоставляется доступ к следующим материалам:

Учебно – методическое обеспечение

Нормативные правовые акты и официальные документы:

Лектор, руководитель программы

Пинигина Елена Евгеньевна

Эксперт по ПОД/ФТ 18 лет, генеральный директор ООО МЭЦФМ «Национальное достояние», лауреат национальной премии «Преподаватель года по ПОД/ФТ 2020», главный редактор СМИ «Вести 115-ФЗ»

Документы, требуемые для поступления

Профессиональный стандартСпециалист по финансовому мониторингу (в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма)(утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 июля 2015 г. N 512н)

I. Общие сведения

Финансовый мониторинг в целях противодействия

преступным путем, и финансированию терроризма /———

_____________________________________________________ ———/

(наименование вида профессиональной деятельности) Код

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Организация и реализация внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом

Отнесение к видам экономической деятельности:

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

3.1.1. Трудовая функция

3.1.2. Трудовая функция

3.1.3. Трудовая функция

3.1.4. Трудовая функция

3.1.5. Трудовая функция

3.1.6. Трудовая функция

3.2. Обобщенная трудовая функция

3.2.1. Трудовая функция

3.2.2. Трудовая функция

3.2.3. Трудовая функция

3.2.4. Трудовая функция

3.2.5. Трудовая функция

3.3. Обобщенная трудовая функция

3.3.1. Трудовая функция

3.3.2. Трудовая функция

3.3.3. Трудовая функция

3.3.4. Трудовая функция

IV. Сведения об организациях — разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

4.2. Наименования организаций-разработчиков

*

Общероссийский классификатор занятий.

*

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

*

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих.

*

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.

*

Общероссийский классификатор специальностей по образованию.

Формы аттестации

Оценка качества освоения программы: итоговая аттестация – зачет в форме теста в электронной форме, посредством доступа через платформу GetCourse.

Условия реализации программы

ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ПРОГРАММОЙ ОБУЧЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

Проведение итоговой аттестации

ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ПРОГРАММОЙ ОБУЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ

Стоимость обучения

«Возможна оплата в рассрочку без % на 4 месяца»

После успешного выполнения итоговой работы выдается диплом о профессиональной переподготовки

После успешного выполнения итоговой работы выдается удостоверение о повышении квалификации

После успешного выполнения итоговой работы выдается диплом о профессиональной переподготовки/удостоверение о повышении квалификации